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Minería de datos contra el fraude. Hacienda usa opiniones de TripAdvisor y El Tenedor para rastrear posibles fraudes

La incorporación de sistemas tecnológicos de minería de datos al trabajo cotidiano de la Agencia Tributaria ha ampliado de forma exponencial la naturaleza de la información que procesa el 'brazo armado' de Hacienda en su tarea de detección y eliminación del fraude fiscal. El último...

15-10-2019 11:40:20   662

Mercedes pillada de nuevo manipulando las emisiones de sus coches diésel. Llamada a revisión a cientos de miles de unida

El fabricante alemán Mercedes, ha recibido la orden de la Autoridad Federal de Transporte de Motor (KBA) para llamar a revisión a cientos de miles vehículos diesel bajo una nueva acusación de manipulación de sus emisiones. Un nuevo golpe que pone sobre la mesa la desesperación que empieza a...

14-10-2019 13:42:46   272   actualidad fraude mercedes motor     menéame


Las financieras asedian a las víctimas de iDental: "Me llaman cinco veces al día"

Afectados de esta estafa denuncian que se les incluye en la lista de morosos pese a que el juez ordenó a las entidades suspender las reclamaciones.

02-05-2019 14:05:04   0   actualidad justicia policia fraude     menéame


Ecoembes, cuando el lobo cuida de las ovejas

Desentrañamos las estrategias de lobby y el modus operandi de Ecoembes, que no es un organismo medioambiental como muchos piensan, si no Embalajes S.A., una sociedad anónima sin ánimo de lucro creada por las principales envasadoras y distribuidoras del sector en España, entre ellas algunas de...

09-07-2019 21:05:04   0   actualidad ecoembes fraude cesar-sanchez     menéame


El fraude de las citas de la ITV: se venden a 120 euros ante los 5 meses de listas de espera en Mallorca

Para evitar este fraude, en Consell de Mallorca va a liberar casi 15.000 citas previas y volverán a asignarse de manera más restrictiva.

30-07-2019 09:30:21   0   actualidad itv mallorca colapso     menéame


Los países de la UE en los que se evaden más impuestos por cabeza

Un informe desvela cuánto dinero de los impuestos se evade por cabeza en cada país de la UE y qué porcentaje del IVA se defrauda a las Haciendas nacionales.

08-07-2019 09:25:24   0   actualidad iva impuestos fraude     menéame


Las empresas ignoran el registro de jornada: las horas extra no pagadas suben un 10,5%

El pasado mes de mayo comenzó a funcionar el registro de jornada por el cual las empresas están obligadas a contabilizar el tiempo efectivo de trabajo de sus empleados y a pagarles las correspondientes horas extra. Las empresas criticaron duramente esta medida, pero la realidad es que han optado...

26-07-2019 07:34:01   0   actualidad empleo fichar horas-extra     menéame


Los peligros que esconde el fraude del jamón: abortos, salmonella y meningitis

Cerca de 300.000 kilos de productos cárnicos mezclados con restos de excrementos de rata, con fecha de caducidad pasada y origen desconocido, sin documentación y etiquetados con un número de registro sanitario falso. Esto es lo que se encontró la máxima autoridad sanitaria de la Junta de...

26-03-2019 09:35:20   0   actualidad jamon salmonella meningitis     menéame


La Junta Electoral da traslado a la Fiscalía del robo de votos por parte de una monja en favor del PP

La Junta Electoral Provincial de Bizkaia ha aceptado esta tarde la petición de PSE-EE, con lo que dará traslado a la Fiscalía del robo de votos a varias ancianas en favor del PP por parte de una monja el pasado domingo durante la jornada electoral.

01-05-2019 21:45:21   0   actualidad fraude votos monja     menéame


El fraude de las falsas ONG salpica a la líder del PP de Llíria y miembro de la gestora de Valencia que nombró Casado

Jesús Urquiza Delgado, ingeniero industrial y técnico de la consultora externa de la Generalitat Caaz-Expande, es una de la veintena de personas que para reducir la pena de cárcel ha reconocido formar parte del engranaje de la trama corrupta del exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto...

14-09-2019 06:09:30   0   actualidad fraude ong pp     menéame


Fraude de 47 millones y 6.500 víctimas: arranca el juicio a la gran red de cartas nigerianas

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes un macrojuicio contra un centenar de personas implicadas en el timo de las 'cartas nigerianas'. Se trata de la mayor vista oral celebrada sobre este fraude tanto por la cuantía total estafada, que asciende a 47 millones de euros, como por el...

29-09-2019 11:25:20   10   actualidad fraude cartas-nigerianas juicio     menéame


General Electric se desploma un 15% en Wall Street tras ser acusada de fraude por el analista que destapó a Madoff

Las acciones de General Electric (GE) se desplomaban este jueves cerca de un 14% en Wall Street después de que el analista Harry Markopolos, quien en su día denunció la gran estafa de Bernie Maddoff, asegurara que las cuentas presentadas por el gigante estadounidense son falsas y que se enfrenta...

15-08-2019 22:30:20   0   actualidad general-electric enron madoff     menéame


Casado acusa a Sánchez de fraude para saltarse el Senado y le pide elecciones

“Dañino y un lastre para el país”. El presidente del PP, Pablo Casado, ha tomado este miércoles las riendas de la oposición parlamentaria después de que Albert Rivera la protagonizara la semana pasada y ha reclamado al presidente del Gobierno que convoque elecciones ya. “Su Gobierno cabalga a...

19-09-2018 11:54:51   0   actualidad casado acusa sanchez     menéame


La fiscal acusa al Gobierno de Murcia y ACS de fraude millonario en la desaladora de Escombreras

Planificaron un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones, según la fiscal.Las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

16-09-2018 23:55:05   0   actualidad escombreras murcia desaladora     menéame


Hacienda advierte por carta a los empresarios que ingresan menos que su competencia

La Agencia Tributaria les está informando de lo que ingresa su competencia porque sospecha que las discrepancias con el sector pueden esconder un fraude al Fisco. En las cartas, se advierte: "Si las inconsistencias persisten, el riesgo que estas representan podrá dar lugar a los...

17-05-2019 09:00:05   0   actualidad hacienda ingresos competencia     menéame


La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros

Una de las medidas incluida dentro del borrador de Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Podemos presentaron la semana pasada era la limitación de los pagos en efectivo a tan solo 1000 € con el fin de reducir la economía sumergida y el fraude fiscal. Esta reducción supondrá un 60% menos...

30-10-2018 08:15:04   0   actualidad ley fraude pagos     menéame


Una estudiante de Derecho que trabaja de camarera destapa un fraude: «Cotizaba dos horas y hacía doce»

Elisa Castiello trabajó de camarera los fines de semana en Vigo para sacarse un dinero extra pero, tras su incursión el mundo precario de la hostelería, ha destapado un abuso laboral por exceso de horario que ha obligado a la Inspección de Trabajo a actuar en abril. Cotizaba dos horas pero, a...

07-06-2019 23:55:20   0   actualidad estudiante destapa fraude     menéame


Ciclista de 90 años da positivo tras ganar en su categoría

Fue ganador de la categoría sprint para bikers de entre 90-94 años. Cabe mencionar que fue el único participante, aún así terminó la carrera estableciendo un récord del mundo al alcance de muy pocos, y es que correr en bici a esa edad es algo impresionante. Sin embargo, las cosas se han torcido...

07-01-2019 20:20:04   0   ocio ciclista tongo fraude     menéame


Destapan un fraude millonario a la Seguridad Social en una red de 600 peluquerías 'low cost'

La Policía ha puesto al descubierto un fraude de más de tres millones de euros con falsos contratos de formación de un entramado empresarial relacionado con la firma Peluquerías Low Cost, con más de 600 franquicias en toda España, y ha detenido en Sevilla a 37 personas.

03-10-2018 18:04:32   0   actualidad fraude seguridad-social peluquerias-low-cost     menéame


Español 1.292 euros, danés 3.066 euros: cuánto dinero per cápita defraudan en IVA los europeos

Sorpresa: según el informe, España es el tercer país (excluyendo Luxemburgo) de toda la UE con menos evasión de IVA, de los impuestos indirectos. Nos ganan países como Francia, Dinamarca o Finlandia.

31-07-2019 10:49:49   0   actualidad espanya dinamarca fraude     menéame


El fraude del CEO: así fue el engaño para estafar 4 millones de euros a la EMT de Valencia

«El objetivo es engañar a empleados con acceso a los recursos económicos para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia desde la cuenta de la compañía. Para ello el estafador llama o envía correos electrónicos haciéndose pasar por un alto cargo de la compañía». Así describe Interpol...

02-10-2019 14:26:12   0       menéame


Un juzgado declara ilegal la contratación de interinos de larga duración

La Administración incurrió en un abuso de derecho al extender la relación laboral más de 10 años

25-09-2019 11:09:19   0       menéame


Iruña-Veleia: Juicio contra los arqueólogos que falsearon la historia del cristianismo y del euskera

Eliseo Gil y su equipo consiguieron subvenciones millonarias tras la manipulación de 476 restos para hacer creer que eran un hallazgo de trascendencia mundial. Mostró piezas de barro con la inscripción de un calvario del siglo III que las convertía en la representación de la crucifixión de...

11-09-2019 19:55:28   0       menéame


Cruz Roja usa una empresa piramidal para fichar falsos autónomos

Cruz roja después de estar salpicada por un inmenso escándalo en la captación de socios... latribunadeespana.com/opinion/escandalo-de-corrupcion-en-cruz-roja-esp Resulta que también contribuye a la precariedad laboral fichando falsos autónomos...Cuándo van a empezar a dimitir sus máximos...

24-04-2019 23:07:42   0       menéame


El inspector sobre el Fraude del Jamón en Extremadura: “Era comida para perros”

Según la declaración de este inspector había 300.000 kilos de productos cárnicos por todas partes, “en los pasillos, en los muelles de carga, sin documentación, sin albaranes. Algunos estaban llenos de moho, entre excrementos y cadáveres de rata. Los operarios tenían que pisarlos para pasar de...

20-02-2019 03:50:14   0       menéame


Acusan de abandono a los padres adoptivos de una niña de 6 años que resultó tener 22 años e intentó asesinarlos Ver más

La pareja denuncia que sufrieron un fraude con la adopción y que la niña de 6 años que les entregaron era, en realidad, una joven mayor de edad que padecía enanismo y que, según publica el Daily News, intentó asesinarles.

25-09-2019 19:32:19   0       menéame


Golpe al fraude del vino exclusivo: 1.900 euros por una botella de 19

La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la falsificación, distribución y venta de los vinos Pingus, Flor de Pingus y Vega Sicilia Único, unas exclusivas botellas que, en algunos casos, llegaron a vender por 1.900 euros y que contenían en realidad un vino de 19 euros.

23-07-2018 19:30:03   0       menéame


Hablemos de los artistas falsos de spotify

Video de Music Radar Clan expliando la polémica de los artistas falsos de spotify.

10-05-2019 20:28:44   0       menéame


¿Dónde se esconde el fundador de iDental?

Javier García Pellicer, impulsor de la cadena 'low cost' tras la que se asoma el mayor escándalo sanitario de la historia de España, ejerce como dentista en una clínica de Essex (Reino Unido).

14-09-2018 11:00:33   0       menéame


El jefe de prensa de Pablo Casado, acusado de fraude, malversación y tráfico de influencias

Pablo Balbín Seco está imputado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica..se acusa a Balbín,que en aquella época era el director de Comunicación del Ministerio de Educación, de ser el responsable de contratar los servicios de reputación online...

25-06-2018 08:36:57   0       menéame


Trabajo saca la artillería médica: 64.000 controles para verificar bajas

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha anunciado que realizará 64.000 controles médicos durante el último trimestre del año para verificar las situaciones de incapacidad temporal, en concreto, de las bajas de menos de 345 días. De esta...

29-09-2018 10:30:04   0       menéame


¿Todo era mentira?: demandan a Tinder y OKCupid por fraude con cuentas falsas

Las apps de citas son un elemento de presencia constante en la red. Prácticamente no hay usuario que no sepa qué es Tinder, OKCupid o alguna otra por el estilo. Las dos arriba mencionadas durante años se han posicionado como dos de las más populares y confiables. Pero resulta que ambas apps...

28-09-2019 23:55:11   0       menéame


Hacienda gana la batalla a los famosos

La Agencia Tributaria se centra en cinco irregularidades, entre ellas, los paraísos fiscales, las sociedades pantalla y las firmas patrimoniales

15-07-2019 10:28:16   0       menéame


El inesperado aliado de los interinos: VOX

Vox exige a la Administración del Principado que convierta en fijos a los interinos que hayan concatenado 24 meses en un periodo de 30 (7.000 interinos están está situación en Asturias) tras una reunión con el colectivo de interinos del Principado. Reclaman bajo el lema » No se puede exigir a...

18-07-2019 15:43:35   0       menéame


Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude en 90 clínicas estéticas

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una gran operación en todas las comunidades autónomas -salvo País Vasco y Navarra- contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología, en la que ha llevado a cabo inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas.

17-10-2019 19:49:14   8       menéame


Ayuntamiento de Barcelona y manteros se reúnen y pactan la creación de una mesa de negociación

El gobierno reitera que la venta ambulante "no es posible" y anuncia que estudiará "políticas de empleo y de emergencia social" para compensar el agravio a los manteros

14-08-2019 23:51:23   0       menéame


Los lobbies religiosos en la Unión Europea son el doble que los que luchan contra el fraude

La Unión Europea tiene un registro de transparencia donde se puede observar qué organizaciones tratan de presionar a la UE para influir directamente en las políticas del Viejo Continente. Hay más de 11.000 grupos de presión inscritos en ese portal, de los cuales 51 son lobbies religiosos.

03-07-2018 06:18:31   0       menéame


La burbuja de las 'leches' vegetales: un 'agüita' que sale muy cara

Pese a la moda de tomar 'leche' de avena, de alpiste y hasta de guisantes, debemos saber que en ningún caso su consumo sustituye al de la leche de verdad. No me andaré con rodeos: las bebidas vegetales se parecen a la leche de vaca como un huevo a una castaña. Por supuesto, pueden ser un...

05-10-2019 06:39:05   1       menéame


Diego Costa se confiesa culpable ante el juez de un delito fiscal de 1,1 millones de euros

El delantero hispano brasileño del Atlético de Madrid, Diego Costa, se ha declarado culpable ante el juez de un delito fiscal que asciende a 1,1 millones de euros. El jugador ha acudido en persona esta mañana al Juzgado de Instrucción número 48 de Plaza de Castilla y ha reconocido los hechos que...

04-10-2019 14:21:20   0       menéame


El fraude de la carne de buey: "9 de cada 10 filetes son falsos"

Para todo aquel al que consumir carne animal no le parezca una salvajada, un chuletón, un entrecot o un solomillo de buey es algo así como la representación en la tierra del mejor manjar de los dioses. El problema surge cuando nos venden buey como si fuera otra cosa y, sin saberlo, lo compramos....

10-09-2018 08:45:21   0       menéame


Cae una red que introdujo a 1.200 palestinos con el uso fraudulento del asilo

Nueve miembros de una red que introducía en España a ciudadanos palestinos mediante el uso fraudulento de la Protección Internacional han sido detenidos en una operación conjunta desarrollada en España y Francia con participación de Europol.

11-11-2018 17:28:50   0       menéame


La foto ganadora del Hipa Grand Prize, premiada con $120.000, es un posado dentro de un tour fotográfico

Así lo ha desvelado a través de la redes sociales el fundador de la revista Street Photo BD Magazine que echa por tierra la historia oficial del ganador: un entusiasta de la fotografía que durante un viaje a Vietnam se encontró con esta madre y su hijo.

20-03-2019 20:00:22   0       menéame


Plaga de 'suscripciones pirata' en la tienda de aplicaciones de Apple [ENG]

- Los desarrolladores engañan a laos usuarios para que paguen grandes suscripciones anuales o mensuales - El diseño de las aplicaciones hace difícil que los usuarios localicen como darse de baja.

17-10-2018 13:00:32   0       menéame


Empresas de Florentino Pérez, condenadas a pagar 18 millones de euros por repartirse licitaciones de manera fraudulenta

Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios.

10-10-2019 09:41:26   1       menéame


Sabadell quiere lavar la imagen del TSB y devolverá el dinero perdido por fraude

La devolución se aplicará a todos los clientes que hayan sido víctimas “inocentes” por transacciones no autorizadas

18-04-2019 12:14:27   0       menéame


El presidente del Senado, Manuel Cruz, plagió a nueve autores en su manual de filosofía

Manuel Cruz, presidente del Senado y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona desde el año 1986, plagió a un mínimo de nueve autores en su manual «Filosofía contemporánea», publicado en 2002 y reeditado en 2010. El político del PSC y profesor universitario copió y pegó párrafos...

10-09-2019 09:05:45   0       menéame


El dueño de La Mechá usó a su hijo de testaferro tras dejar tres empresas con deudas en 20 años

Cuando la sociedad fue creada en agosto de 2013, sin embargo, este joven que hoy ronda los 30 años estaba en la universidad meditando dejar los estudios de Farmacia. Dos veranos más tarde, mientras la compañía crecía, f“La empresa no es suya, sino de su padre, que es quien lo ha llevado todo...

24-08-2019 01:07:24   0       menéame


El Seprona investiga la venta masiva de jamones congelados sin avisar al consumidor

Las sospechas de fraude vuelven a extenderse sobre el jamón. Esta vez sobre los jamones congelados. Según ha podido confirmar elEconomista.es a través de distintas fuentes, el Seprona de la Guardia Civil está investigando, en estrecha colaboración con la UCO, la venta masiva de jamones,...

16-09-2019 16:35:30   0       menéame


A prisión un jefe de la Seguridad Social por cobrar durante 16 años la pensión de su abuelo fallecido

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora que condenó a un funcionario del INSS por los delitos de falsedad y fraude a la Seguridad Social a 7 años y 3 meses por cobrar durante más de 16 años la pensión de su abuelo...

23-01-2019 14:45:21   0       menéame


Fraude en el contrato formativo: Últimos criterios judiciales

La semana pasada hablé del fraude en las becas de trabajo. Hoy por el contrario me dedicaré al fraude en los contratos formativos identificados por la doctrina judicial. Esto es, qué considera necesario los tribunales para entender que el contrato formativo fue realizado en fraude de ley.

23-05-2019 19:40:09   0       menéame