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La Fiscalía eleva hasta 56 millones lo que defraudó el rey emérito
Anticorrupción reconoce que la legislación suiza convirtió en papel mojado la información suministrada a España sobre Juan Carlos I y su red de intereses, lo que abre el interrogante del peso real de las comisiones rogatorias para recabar datos sobre fraude fiscal sin conexión con otros delitos
04-03-2022 20:44:04 Popularidad: 0El fiscal investiga al líder andaluz de Vox por un posible fraude en ayudas públicas de 2,5 millones
La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la investigación no se centrará por ahora en el parlamentario debido a su condición de aforado. Las diligencias se...
06-11-2019 21:51:48 0 actualidad francisco-serrano vox andalucia menéame
Hacienda atribuye al exlíder de Vox Francisco Serrano un levantamiento patrimonial de 1,37 millones
La investigación achaca a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes".Así lo señala en una resolución emitida en agosto de 2020 en el marco de la investigación al...
03-03-2021 18:11:17 0 politica francisco-serrano vox fraude menéame
Golpe al fraude del vino exclusivo: 1.900 euros por una botella de 19
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la falsificación, distribución y venta de los vinos Pingus, Flor de Pingus y Vega Sicilia Único, unas exclusivas botellas que, en algunos casos, llegaron a vender por 1.900 euros y que contenían en realidad un vino de 19 euros.
23-07-2018 19:30:03 0 actualidad vino fraude enganyo menéame
La misión europea confirma que Evo Morales amañó las elecciones anuladas
La «Misión de Expertos Electorales» de la Unión Europea publicó su informe en la tarde noche del viernes en La Paz después de haber realizado «un estudio de alcance limitado sobre los resultados oficiales en el que se detectó una serie de errores e irregularidades», como «actas electorales con...
22-12-2019 08:38:42 0 actualidad evo-morales elecciones fraude menéame
¿Y qué pasó en Bolivia?
Un recuento de lo que ha ocurrido en el país desde las polémicas elecciones presidenciales. La renuncia llegó luego de casi tres semanas de enfrentamientos violentos entre afines al Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, y la oposición. Enfrentamientos que dejaron más de 300...
15-11-2019 22:45:03 0 actualidad bolivia evo-morales fraude menéame
Chivatos de Hacienda ¿sí, o no?
Los inspectores del fisco han lanzado la idea de premiar económicamente a los ciudadanos que faciliten información sobre potenciales defraudadores
17-11-2019 22:33:02 0 actualidad hacienda inspectores defraudados menéame
El fraude del petróleo que afecta a todos
La liberalización del sector del petróleo ha traído más competencia, pero también la entrada en el sector de operadores y distribuidores que se aprovechan de una administración lenta e ineficiente que permite que se defrauden impuestos por cantidades multimillonarias...
27-07-2021 16:07:37 0 actualidad combustible espanya hacienda menéame
Cifuentes se sienta en el banquillo por el falso máster que dinamitó su carrera ...
... y descabezó la Comunidad y el PP de Madrid Las maniobras para intentar tapar el escándalo de su fraudulento máster llevarán al banquillo en una semana a Cristina Cifuentes. Tras aplazarse la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, la vista en la que la expresidenta de la Comunidad...
10-01-2021 09:35:07 0 politica cifuentes fraude escandalo menéame
Medidas para combatir el fraude de SMS en el Reino Unido ¿Para cuando España?
El Reino Unido implementa regulaciones ante el "smishing" en SMS. Obligación de registrar y validar el ID del remitente alfanumérico, especialmente aquellos en el Registro de Protección de SMS de MEF. A partir de septiembre de 2023, se limitarán ciertos remitentes y sólo se admitirán...
27-09-2023 17:12:13 0 actualidad smishing sms fraude menéame
Polémica en Vox Zaragoza: el partido podría haber contratado sin declarar 1,3 millones
Nueva polémica en Vox. La empresa que prestó servicios al partido para su candidatura en Zaragoza podría no haber declarado 1,3 millones de euros. Según el Tribunal de Cuentas, Comunica2arte, la empresa a la que recurrió el partido que preside Santiago Abascal y de la que forma parte Juan Manuel...
01-09-2020 16:27:47 0 actualidad vox fraude zaragoza menéame
Una marcha en A Coruña reclamará la recuperación de la Casa Cornide, en propiedad de los herederos de Franco
La Casa Cornide, junto al pazo de Meirás, "forman parte del espolio de la familia Franco". Recuerdan, además, que el Parlamento Gallego instó al Gobierno del Estado en 2018 a que denunciara ante los tribunales la recuperación del edificio. El Ayuntamiento de A Coruña anunció que...
26-07-2020 00:20:16 0 actualidad casa cornide propiedad menéame
Detienen a Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, por fraude millonario
Larry Ramos, esposo de Ninel Conde fue detenido en Estados Unidos por el FBI, luego de meses de proceso penal en su contra interpuesto por más de 10 personas.
21-04-2021 02:12:58 0 ocio larry-ramos ninel-conde espectaculos menéame
Detenidos cinco deportistas profesionales por un fraude en el cobro de becas
La Operación Shinkei ha destapado un supuesto fraude de una asociación deportiva por el cobro de becas de estudios con documentos falsos. El fraude, de unos 9.000 euros, involucra a cinco jugadores de equipos de Ciudad Real, Córdoba, Granada y Jaén, de entre 21 y 30 años
10-11-2021 17:38:51 0 actualidad deportistas becas fraude menéame
Hablemos de los artistas falsos de spotify
Video de Music Radar Clan expliando la polémica de los artistas falsos de spotify.
10-05-2019 20:28:44 0 cultura spotify musica music-radar-clan menéame
¿Dónde se esconde el fundador de iDental?
Javier García Pellicer, impulsor de la cadena 'low cost' tras la que se asoma el mayor escándalo sanitario de la historia de España, ejerce como dentista en una clínica de Essex (Reino Unido).
14-09-2018 11:00:33 0 actualidad idental fraude sanidad menéame
La exsecretaria de la UEx compulsó un certificado académico falso de su marido para poder trabajar en la universidad
La exsecretaria de la Universidad de Extremadura (UEx) compulsó un certificado académico de su marido, a sabiendas de que era falso, para que este pudiera trabajar en la universidad. Lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que publica ahora cómo sucedieron los hechos y que...
19-02-2020 20:28:20 0 actualidad universidad extremadura condena menéame
La carta de Trump en la que pedía la 'incautación' del material electoral fue revelada en el registro de los investigadores
La carta fue creada el 17 de diciembre de 2020, un día antes. Trump se reunió en la Oficina Oval con asesores incluido el ex teniente general Michael Flynn y discutió la incautación de equipo electoral en los estados que Trump perdió. Trump también discutió nombrar a la controvertida abogada de...
15-01-2022 10:06:28 0 actualidad trump sidney-powell michael-flynn menéame
30 empresas de desguaces investigadas por gestión inadecuada y daños al medio ambiente
Mientras los empresarios declaraban " Cero Emisiones " la Guardia Civil encuentra indicios de que podrian ser más de setenta millones de kilogramos de CO2 los vertidos a la atmosfera, poe la deficiente gestion del gas R134a
07-12-2019 16:34:32 0 actualidad medio-ambiente desguaces efecto-invernadero menéame
Detenido por defraudar presuntamente más de 80.000 euros a Lanbide
Efectivos de la Policía Nacional en Bilbao detuvieron este jueves a un hombre de 35 años, de origen nigeriano, por defraudar presuntamente a Lanbide 83.557,65 euros desde 2012 hasta este mismo año. El arrestado, que cuenta con un «permiso de residencia y trabajo», solicitó las ayudas sociales...
24-07-2020 18:38:18 0 actualidad fraude ayudas-publicas menéame
El jefe de prensa de Pablo Casado, acusado de fraude, malversación y tráfico de influencias
Pablo Balbín Seco está imputado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica..se acusa a Balbín,que en aquella época era el director de Comunicación del Ministerio de Educación, de ser el responsable de contratar los servicios de reputación online...
25-06-2018 08:36:57 0 menéame
Pastor ofrece una cura para el Coronavirus (eng)
El ex-convicto, protagonista de un escándalo sexual y evangelista de TV Jim Bakker vende un producto que te pone azul cuando lo comes. Dice que mata el coronavirus en 12 horas (no lo hace).
12-02-2020 21:01:30 0 menéame
Trabajo saca la artillería médica: 64.000 controles para verificar bajas
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha anunciado que realizará 64.000 controles médicos durante el último trimestre del año para verificar las situaciones de incapacidad temporal, en concreto, de las bajas de menos de 345 días. De esta...
29-09-2018 10:30:04 0 menéame
¿Todo era mentira?: demandan a Tinder y OKCupid por fraude con cuentas falsas
Las apps de citas son un elemento de presencia constante en la red. Prácticamente no hay usuario que no sepa qué es Tinder, OKCupid o alguna otra por el estilo. Las dos arriba mencionadas durante años se han posicionado como dos de las más populares y confiables. Pero resulta que ambas apps...
28-09-2019 23:55:11 0 menéame
Hacienda gana la batalla a los famosos
La Agencia Tributaria se centra en cinco irregularidades, entre ellas, los paraísos fiscales, las sociedades pantalla y las firmas patrimoniales
15-07-2019 10:28:16 0 menéame
Más de 1.700 empresas han sido ya sancionadas por fraude en los ERTE
La Inspección de Trabajo ha finalizado 16.434 actuaciones sobre fraude en los ERTE, de las que ha hallado infracciones en 1.755 empresas, y mantiene otras 13.500 investigaciones abiertas. Multas de un total de 8 millones de euros.
22-10-2020 12:33:30 0 menéame
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, investigado por fraude en subvenciones y falsedad documental
El presidente y fundador de la asociación de usuarios de banca Adicae, Manuel Pardos Vicente, ha sido citado para declarar en calidad de investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, que desde 2019 tiene abierta una causa por presuntos delitos de fraude en...
22-03-2021 14:16:35 0 menéame
El inesperado aliado de los interinos: VOX
Vox exige a la Administración del Principado que convierta en fijos a los interinos que hayan concatenado 24 meses en un periodo de 30 (7.000 interinos están está situación en Asturias) tras una reunión con el colectivo de interinos del Principado. Reclaman bajo el lema » No se puede exigir a...
18-07-2019 15:43:35 0 menéame
Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude en 90 clínicas estéticas
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una gran operación en todas las comunidades autónomas -salvo País Vasco y Navarra- contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología, en la que ha llevado a cabo inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas.
17-10-2019 19:49:14 0 menéame
Desarticulada una macro red china acusada de blanquear y defraudar 105 millones
La detención de 15 personas y el registro de una treintena de domicilios en Madrid y Barcelona también sirvió para dar con un chalet donde se explotaba sexualmente a seis mujeres
03-06-2021 22:27:49 0 menéame
Ayuntamiento de Barcelona y manteros se reúnen y pactan la creación de una mesa de negociación
El gobierno reitera que la venta ambulante "no es posible" y anuncia que estudiará "políticas de empleo y de emergencia social" para compensar el agravio a los manteros
14-08-2019 23:51:23 0 menéame
El Subsecretario de Estado Jefe de Idaho, Chad Houck a Mike Lindell: “pagará la factura de la auditoría” (eng)
Funcionario republicano de Idaho culpa a Mike Lindell por la auditoría electoral sobre el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020. "Esta acusación fue claramente vacía, sin prueba alguna desde el primer vistazo", dijo el Subsecretario de Estado Jefe de Idaho, Chad Houck.
27-10-2021 15:24:03 0 menéame
Detenidos 13 empresarios chinos y decomisados 100.000 artículos falsos de telefonía valorados en cuatro millones de euros | Madrid
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Municipal de Madrid, han desmantelado en la localidad madrileña de Fuenlabrada 10 talleres y almacenes especializados en la comercialización y distribución de productos falsos de...
07-04-2022 06:52:17 0 menéame
Cuáles son los casos abiertos por supuesto fraude electoral en España durante estas elecciones municipales y autonómicas del 28M
En Melilla, Mojácar (Almería) y Albudiete (Murcia) se están investigando supuestas tramas de compra de votos por correo y ha habido registros y detenciones. En 12 localidades se han presentado denuncias contra candidatos a las elecciones municipales del 28-M, según nuestro recuento a las 12:00...
26-05-2023 14:18:26 0 menéame
La acusación recurre e insiste en pedir el embargo de bienes de Serrano
La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha presentado un recurso de reforma en el que vuelve a...
26-10-2021 17:38:17 0 menéame
Los lobbies religiosos en la Unión Europea son el doble que los que luchan contra el fraude
La Unión Europea tiene un registro de transparencia donde se puede observar qué organizaciones tratan de presionar a la UE para influir directamente en las políticas del Viejo Continente. Hay más de 11.000 grupos de presión inscritos en ese portal, de los cuales 51 son lobbies religiosos.
03-07-2018 06:18:31 0 menéame
La burbuja de las 'leches' vegetales: un 'agüita' que sale muy cara
Pese a la moda de tomar 'leche' de avena, de alpiste y hasta de guisantes, debemos saber que en ningún caso su consumo sustituye al de la leche de verdad. No me andaré con rodeos: las bebidas vegetales se parecen a la leche de vaca como un huevo a una castaña. Por supuesto, pueden ser un...
05-10-2019 06:39:05 0 menéame
El hombre más buscado del mundo fue localizado en Bielorrusia
Jan Marsalek era el jefe de operaciones de Wirecard, una compañía alemana envuelta en un fraude multimillonario, fue visto por última vez por sus colaboradores el pasado 18 de junio. Se sospecha que tiene vínculos con la Inteligencia rusa
19-07-2020 03:49:54 0 menéame
Los problemas legales de Giuliani se profundizan a medida que se investiga el esquema de "falsos electores" (Eng)
Los ex fiscales dicen que los posibles cargos podrían incluir la falsificación de documentos de votación e incluso la conspiración para defraudar a los Estados Unidos
28-02-2022 19:51:17 0 menéame
Las empresas pagan 21.000 millones menos en impuestos que en 2007, pese al alza del 23% de los beneficios
Las exenciones y deducciones fiscales reducen drásticamente la recaudación del Impuesto a Sociedades...
24-06-2020 15:56:12 0 menéame
El veredicto de Elizabeth Holmes: los investigadores comparten lecciones para la ciencia
Elisabeth Holmes, la infame ejecutiva jefe que prometió revolucionar los test sanguíneos, ha sido encontrada culpable de fraude. La fundadora de Theranos traicionó intencionadamente a sus inversores, y se enfrenta a 20 años de cárcel y una multa ejemplar, pendiente de sentencia. El caso dará...
07-01-2022 11:56:58 0 menéame
Se divorcia dos días después de su boda al descubrir que su pareja es un hombre y le denuncia por “fraude”
Dicen que el amor es ciego. Y, si no, que se lo digan a Muh, el joven indonesio que ha saltado esta semana a la prensa nacional tras descubrir que la mujer con la que se había casado, Mita, era en realidad un hombre, lo que le llevó a divorciarse dos días después del enlace y a denunciar lo...
13-06-2020 14:01:46 0 menéame
El Gobierno francés estima que hay 110.000 certificados covid falsos en circulación [FR]
Se trata de un fraude en masa en Francia, según el Ministerio del Interior. "Algunas veces, estos certificados se hacen en complicidad con médicos y enfermeros", explicó Gérald Darmanin, ministro del Interior.
16-12-2021 14:15:58 0 menéame
GLIFOSATO: Escándalo, hubo FRAUDE en la aprobación de la EU de 2017
El fraude en un laboratorio alemán arrojó dudas adicionales sobre la nueva aprobación de glifosato en 2017 y sobre todo el procedimiento de evaluación de seguridad de pesticidas de la UE, según informó el martes pasado Pesticide Action Network Europe.
19-02-2020 22:01:13 0 menéame
Diego Costa se confiesa culpable ante el juez de un delito fiscal de 1,1 millones de euros
El delantero hispano brasileño del Atlético de Madrid, Diego Costa, se ha declarado culpable ante el juez de un delito fiscal que asciende a 1,1 millones de euros. El jugador ha acudido en persona esta mañana al Juzgado de Instrucción número 48 de Plaza de Castilla y ha reconocido los hechos que...
04-10-2019 14:21:20 0 menéame
El fraude de la carne de buey: "9 de cada 10 filetes son falsos"
Para todo aquel al que consumir carne animal no le parezca una salvajada, un chuletón, un entrecot o un solomillo de buey es algo así como la representación en la tierra del mejor manjar de los dioses. El problema surge cuando nos venden buey como si fuera otra cosa y, sin saberlo, lo compramos....
10-09-2018 08:45:21 0 menéame
La Fiscalía investiga a Uber por un fraude a Hacienda de cinco millones de euros
La Fiscalía ha abierto una investigación a la empresa Uber para determinar si cometió los delitos contra Hacienda y estafa documental en su tributación en España.
29-06-2020 19:11:12 0 menéame
Cae una red que introdujo a 1.200 palestinos con el uso fraudulento del asilo
Nueve miembros de una red que introducía en España a ciudadanos palestinos mediante el uso fraudulento de la Protección Internacional han sido detenidos en una operación conjunta desarrollada en España y Francia con participación de Europol.
11-11-2018 17:28:50 0 menéame
Deoleo exportó aceite lampante a Italia y lo vendió como virgen extra
La multinacional del aceite de oliva Deoleo exportó lampante a Italia aunque lo vendió como virgen extra. Las autoridades de control sanitario del país transalpino detectaron que la carga de cinco buques mercantes que salieron del puerto de Málaga hace cinco años no se correspondía con lo que...
16-01-2020 19:03:16 0 menéame
El fraude del voto por correo llega a Castilla y León
El 'tsunami' de posibles casos de fraude electoral, tanto en el voto por correo como en la compra de apoyos para las elecciones del próximo 28 de mayo en distintos ayuntamientos de España, también se extiende a Castilla y León. La Guardia Civil de Zamora investiga un supuesto caso en el...
26-05-2023 11:53:08 0 menéame